广东数字货币抓捕名单有吗？广州律师：真正被盯上的是这几种人
"广东数字货币抓捕名单"这几个字最近在我后台反复出现，我作为在广州办了八年经济刑案的律师，这周咨询量翻了三倍。把经手案件的共性捋一遍，帮大家判断自己有没有真正踩到红线。
广东今年通报的虚拟货币案件集中在两种模式：以"币本位理财"包装的资金盘，操盘手以集资诈骗罪入刑；地下钱庄借币币兑换通道走账数字货币抓捕名单广东，按掩饰隐瞒犯罪所得罪处理。前者今年公开通报至少四起，涉案金额从几百万到上亿都有。
最容易被误伤的是跟单散户。群主带单追投某个DeFi项目，崩盘后群主被带走，散户收到"配合调查"通知就慌了，以为自己上了抓捕名单。实际上，单纯买入持有、没拉人头、没做推广的人，广东公安目前以行政约谈为主，刑事立案要看有没有组织传销或非法经营的行为特征。
上周我帮佛山一个当事人做了排除。他替朋友转了一笔USDT到境外交易所，朋友涉诈被抓，他整夜睡不着觉。我翻完全部聊天记录，确认他事先不知情、没有获利、转账次数也少，不构成共犯。但要是持续多次、小额分散地转，收款方还涉赌涉诈，那性质就完全变了。
广东高院对虚拟币案件的定性标准仍在细化，基层检察院"非法经营"的把握各地不统一。我手边还有三份批捕文书没出广东数字货币抓捕名单有吗？广州律师：真正被盯上的是这几种人，等下月开庭后，我把不涉密的部分整理出来发给大家看。
